Riceviamo e pubblichiamo da Michele Martulli (Fiavet Campania Basilicata), Guido Galante (Associazione B&B Matera), Tommaso Mariani (Cam Consorzio Albergatori Matera) e Piero Colapietro (CNA turismo e commercio): Ci siamo fermati a gennaio quando è stato fatto...
I Finanzieri del Nucleo di Polizia
Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Matera, al termine di una
verifica fiscale, hanno constatato che un’azienda operante nella
commercializzazione di oro e preziosi, assolutamente sconosciuta al fisco,
nell’arco di tre periodi d’imposta ha omesso di dichiarare redditi per oltre
1,3 milioni di euro e, di conseguenza, evaso l’I.Re.S. per un importo
complessivo pari a circa 500 mila euro. Nello stesso periodo di tempo, ha
emesso fatture per operazioni inesistenti per oltre 7,8 milioni di euro,
consentendo ad altre aziende un indebito credito IVA per oltre 1,8 milioni di
euro.
Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Matera, al termine di una
verifica fiscale, hanno constatato che un’azienda operante nella
commercializzazione di oro e preziosi, assolutamente sconosciuta al fisco,
nell’arco di tre periodi d’imposta ha omesso di dichiarare redditi per oltre
1,3 milioni di euro e, di conseguenza, evaso l’I.Re.S. per un importo
complessivo pari a circa 500 mila euro. Nello stesso periodo di tempo, ha
emesso fatture per operazioni inesistenti per oltre 7,8 milioni di euro,
consentendo ad altre aziende un indebito credito IVA per oltre 1,8 milioni di
euro.
L’azienda sottoposta a verifica fiscale, formalmente
rappresentata da un prestanome di primo livello, era gestita di fatto da persone
oggetto della più ampia indagine di polizia giudiziaria denominata “Sogni d’oro”,
condotta da militari dello stesso Reparto della Guardia di Finanza di Matera.
rappresentata da un prestanome di primo livello, era gestita di fatto da persone
oggetto della più ampia indagine di polizia giudiziaria denominata “Sogni d’oro”,
condotta da militari dello stesso Reparto della Guardia di Finanza di Matera.
L’evasione fiscale è stata scoperta a
seguito di indagini finanziarie, che hanno messo in evidenza operazioni di
prelevamento dai conti correnti aziendali, per contanti, di ingenti importi.
seguito di indagini finanziarie, che hanno messo in evidenza operazioni di
prelevamento dai conti correnti aziendali, per contanti, di ingenti importi.
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