Matera, azienda che commercia in oro e preziosi evade al fisco quasi due milioni e mezzo di euro

I
Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza
di Matera, al termine di una verifica fiscale, hanno constatato che una ditta
individuale operante nella commercializzazione di oro e preziosi, sconosciuta
al fisco, nell’arco di due periodi d’imposta ha omesso di dichiarare redditi per
circa 2,4 milioni di euro e, di conseguenza, evaso I.R.Pe.F. per oltre 1
milione di euro.

Nel
medesimo periodo ha anche emesso fatture per operazioni inesistenti per circa 4
milioni di euro, consentendo ad altre aziende di beneficiare contabilmente di un’indebito
credito IVA pari a circa 800 mila euro.

L’azienda
sottoposta a verifica fiscale, formalmente rappresentata da un prestanome, era
di fatto gestita da persone già coinvolte in una più ampia indagine di polizia
giudiziaria denominata “Sogni d’oro”,
condotta dai medesimi investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria
di Matera.

La
grossa “evasione e frode” è stata scoperta anche grazie allo scrupoloso esame
della copiosa documentazione bancaria acquisita con le indagini finanziarie, nel
corso del quale sono emerse operazioni di prelevamento e versamento in contanti
di ingenti quantità di denaro sui conti correnti aziendali.

Prosegue incessantemente il contrasto
della Guardia di Finanza alle evasioni e frodi fiscali che oltre agli evidenti
effetti negativi per l’economia, ostacolano la normale concorrenza fra le
imprese, danneggiando le risorse economiche dello Stato ed accrescendo il carico
fiscale per i cittadini onesti.
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martedì Giugno 5, 2018

TuttoH24

Testata giornalistica online registrata al Tribunale di Matera al n. 4/2017 del registro della stampa.

Direttore Responsabile: Rossella Montemurro

Contatti: tuttoh24@gmail.com

Rossella Montemurro

Giornalista professionista materana. Laureata in Scienze dell’educazione, si è perfezionata in Bioetica e Terapia familiare e relazionale. Ha lavorato per Il Quotidiano della Basilicata – occupandosi dei settori “Cronaca” e “Cultura” -, Il Mattino di Foggia, Il Mattino di Puglia e Basilicata, il Roma e con la testata giornalistica online “Il mio TG”. Ha collaborato con le emittenti televisive “Antenna Sud” e “Lucania Tv”. Attualmente dirige la testata giornalistica online www.tuttoh24.info e collabora con la casa editrice Altrimedia. Nel 2004 ha pubblicato per Ediesse Edizioni “I giorni di Scanzano”. Il volume, nel 2005, ha ricevuto la segnalazione della Giuria del Premio letterario Basilicata. Nel 2010 ha pubblicato per BMG Editrice “Carabinieri a Matera. Tradizione e modernità al servizio dei cittadini”. La pubblicazione è stata autorizzata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Nel 2019 ha pubblicato per Altrimedia Edizioni “Calci e pugni sul tetto del mondo. Biagio Tralli, identikit di un campione” e nel 2021 "Ilmio tuffo nei sogni"

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