Guardia di Finanza di Matera, operazione “Sogni d’oro”. Evasione da un milione di euro commessa da un’azienda di oro e preziosi

I
Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza
di Matera, al termine di una verifica fiscale, hanno constatato che un’azienda operante
nella commercializzazione di oro e preziosi, assolutamente sconosciuta al
fisco, nell’arco di tre annualità d’imposta ha omesso di dichiarare redditi per
oltre 3 milioni di euro e, conseguentemente, evaso l’imposta sui redditi delle
società I.Re.S. per un importo complessivo pari a circa 1 milione di euro.

Nel
medesimo periodo, la società ha altresì emesso fatture per operazioni
inesistenti per circa 3,7 milioni di euro, consentendo, in tal modo, ad altre
aziende di vantare, indebitamente, crediti IVA per circa 800 mila euro.

L’azienda
sottoposta a verifica fiscale, formalmente rappresentata da un soggetto prestanome,
era di fatto gestita da persone oggetto di una più ampia indagine di polizia
giudiziaria denominata “sogni d’oro”, condotta dalle Fiamme Gialle dello stesso
Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera.

L’evasione
fiscale è stata scoperta anche attraverso il minuzioso e scrupoloso esame della
documentazione bancaria riconducibile all’azienda, mediante la quale sono
emerse ingenti operazioni di prelevamento di denaro contante.

L’economia
sommersa, l’evasione e le frodi fiscali alterano le regole del mercato,
danneggiando i cittadini e gli imprenditori onesti.
Pubblicità
Pubblicità

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

TuttoH24

Testata giornalistica online registrata al Tribunale di Matera al n. 4/2017 del registro della stampa.

Direttore Responsabile: Rossella Montemurro

Contatti: tuttoh24@gmail.com

Rossella Montemurro

Giornalista professionista materana. Laureata in Scienze dell’educazione, si è perfezionata in Bioetica e Terapia familiare e relazionale. Ha lavorato per Il Quotidiano della Basilicata – occupandosi dei settori “Cronaca” e “Cultura” -, Il Mattino di Foggia, Il Mattino di Puglia e Basilicata, il Roma e con la testata giornalistica online “Il mio TG”. Ha collaborato con le emittenti televisive “Antenna Sud” e “Lucania Tv”. Attualmente dirige la testata giornalistica online www.tuttoh24.info e collabora con la casa editrice Altrimedia. Nel 2004 ha pubblicato per Ediesse Edizioni “I giorni di Scanzano”. Il volume, nel 2005, ha ricevuto la segnalazione della Giuria del Premio letterario Basilicata. Nel 2010 ha pubblicato per BMG Editrice “Carabinieri a Matera. Tradizione e modernità al servizio dei cittadini”. La pubblicazione è stata autorizzata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Nel 2019 ha pubblicato per Altrimedia Edizioni “Calci e pugni sul tetto del mondo. Biagio Tralli, identikit di un campione” e nel 2021 "Ilmio tuffo nei sogni"

Pubblicità
Copy link
Powered by Social Snap