Eseguita nel Potentino dalla Guardia di Finanza un’Ordinanza applicazione di misura cautelare personale nei confronti di due imprenditori e di un commercialista in violazione alla legge fallimentare R.D. 267/42

Nella mattinata odierna, militari della Guardia di Finanza di Potenza (Sezione di P.G. e personale del Nucleo P.E.F.), hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di due imprenditori della provincia di Potenza e di un commercialista gravemente indiziati di reiterate condotte distrattive del patrimonio aziendale in violazione della legge fallimentare (R.D. 267/42 e successive modifiche). L’attività investigativa traeva spunto dal fallimento di una società unipersonale, già con sede nella provincia di Potenza, costituita nel 2008 e successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Potenza. Le indagini investigative hanno permesso di accertare, a livello di gravità indiziaria, condotte fraudolenti poste in essere dai coniugi indagati mediante il contributo del commercialista incaricato della tenuta e redazione della contabilità. In particolare, dalle investigazioni emergeva a livello indiziario e salva restando la presunzione d’innocenza, che i due coniugi indiziati, nel corso degli anni, avevano sottratto i libri contabili, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di occultare le distrazioni di parte del patrimonio e delle disponibilità della fallita a discapito dei creditori ed in favore di una società amministrata da uno dei due coniugi, per un valore pari a circa di € 930.000,00. Le indagini permettevano di accertare che, a fronte di un passivo di oltre due milioni di euro (costituito per lo più da debiti verso i dipendenti e l’erario) e di un attivo sostanzialmente inesistente, erano state distratte, nel corso degli anni e soprattutto in prossimità del fallimento, somme per circa un milione di euro in favore di altra società. Tali somme, secondo la ricostruzione degli inquirenti, venivano occultate con l’emissione di una fittizia nota di credito. In tale contesto le indagini hanno permesso al G.I.P., in ragione del grave quadro indiziario raccolto e del pericolo di reiterazione delle condotte e di inquinamento delle prove, di disporre la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’amministratore della società fallita mentre veniva disposto il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti della moglie amministratrice di altra società, ed il divieto temporaneo di esercitare l’attività di ragioniere/commercialista, nei confronti del professionista.

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mercoledì Giugno 1, 2022

TuttoH24

Testata giornalistica online registrata al Tribunale di Matera al n. 4/2017 del registro della stampa.

Direttore Responsabile: Rossella Montemurro

Contatti: tuttoh24@gmail.com

Rossella Montemurro

Giornalista professionista materana. Laureata in Scienze dell’educazione, si è perfezionata in Bioetica e Terapia familiare e relazionale. Ha lavorato per Il Quotidiano della Basilicata – occupandosi dei settori “Cronaca” e “Cultura” -, Il Mattino di Foggia, Il Mattino di Puglia e Basilicata, il Roma e con la testata giornalistica online “Il mio TG”. Ha collaborato con le emittenti televisive “Antenna Sud” e “Lucania Tv”. Attualmente dirige la testata giornalistica online www.tuttoh24.info e collabora con la casa editrice Altrimedia. Nel 2004 ha pubblicato per Ediesse Edizioni “I giorni di Scanzano”. Il volume, nel 2005, ha ricevuto la segnalazione della Giuria del Premio letterario Basilicata. Nel 2010 ha pubblicato per BMG Editrice “Carabinieri a Matera. Tradizione e modernità al servizio dei cittadini”. La pubblicazione è stata autorizzata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Nel 2019 ha pubblicato per Altrimedia Edizioni “Calci e pugni sul tetto del mondo. Biagio Tralli, identikit di un campione” e nel 2021 "Ilmio tuffo nei sogni"

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